Заседания Совета Директоров

30 марта 2019 года состоялось очередное заседание Совета Директоров ООО «МАЙ».

30 марта 2019 г.

Советом директоров были рассмотрены и утверждены плановые значения предиктивного показателя стратегического процесса "Развивать лучшую команду в отрасли" на 2019 г., исходя из расстановки приоритетов вдохновленности, компетентности и результативности сотрудников.

Данные показатели необходимы для четкой и объективной оценки Советом директоров будущих итогов 2019 г.

Советом директоров были рассмотрены и утверждены описания ролей Global CMO и Global COO, в рамках перехода Компании к новой организационной структуре высшего руководства/Правления ООО «МАЙ» на 2019–2021 гг., вместе с переченем владельцев стратегических процессов Стратегии-2025 на горизонте 2019-2021 из числа высшего руководства/Правления Общества.

Советом директоров было принято решение о проведении 30 апреля 2019 общего годового собрания акционеров ООО «МАЙ».

28 февраля 2019 года состоялось очередное заседание Совета Директоров ООО «МАЙ».

28 февраля 2019 г.

Генеральный директор Сергей Конев ознакомил Членов Совета директоров с итогами бизнеса за 2018 год.

В рамках заседания Совета Директоров были утверждены перечень стратегических процессов первого уровня Стратегии-2025 и новая редакция конкурентных преимуществ Стратегии-2025, данные уточнения компонентов Стратегии-2025 позволят менеджменту более четко понимать поставленные перед ним задачи.

Также Советом директоров были заслушаны и утверждены отчеты о работе в 2018 году Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Команды внутреннего аудита.

15 июня 2018 г состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «МАЙ».

15 июня 2018 г.

В ходе заседания, члены Совета директоров единогласно приняли решение о необходимости включения в бизнес-стратегию 2018-2025 качественно проработанного и наполненного раздела «Конкурентное преимущество».

Члены Совета директоров были ознакомлены с информацией об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе.

Также Советом директоров утверждены новая редакция Политики деловой этики и корпоративного поведения, план работы и бюджет Команды внутреннего аудита на второе полугодие 2018 г.

21 апреля 2018 года на территории Майкомплекса в г. Фрязино состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «МАЙ».

21 апреля 2018 г.

Члены Совета директоров познакомились с производством, посетив чайный и кофейный цеха, производственно-складской комплекс и территорию Майкомплекса. Участники встречи высоко оценили техническую оснащенность, слаженность процессов и корпоративную культуру команды производства.

В рамках состоявшегося заседания, решением Совета директоров независимый директор СД Полина Киселева включена в состав Комитета по стратегии и Комитета по торговле.

Члены Совета директоров были ознакомлены с итогами первого квартала 2018 года, отчетом Директора команды корпоративные финансы о работе команды в 2017 году. Также Советом директоров был утвержден отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ООО «МАЙ» за 2017 г.

21 марта 2018 года состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «МАЙ».

21 марта 2018 г.

1. Вниманию членов Совета директоров был представлен Отчет о реализации бизнес-плана МАЙ-Foods, а также отчет Директора по маркетингу и инновациям о работе в 2017 г.
2. Утверждены изменения в CAPEX 2018, необходимые для реализации бизнес-стратегии МАЙ-Foods 2018-2025.
3. Заслушаны и утверждены отчеты Комитета по стратегии и Команды внутреннего аудита за 2017 г.
4. Принято решение о проведении очередного общего собрания участников ООО «МАЙ» и утвержден перечень вопросов, выносимых Советом директоров на рассмотрение на очередном собрании.
5. Принято решение о переводе Лидера команды правового управления Воробьева И. П. на должность Корпоративного секретаря ООО «МАЙ».

Очередное заседание Совета директоров ООО «МАЙ»

1 марта 2018 г.

1 марта 2018 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «МАЙ». Членами Совета директоров рассмотрены и утверждены итоги развития бизнеса в 2017 г. (Россия, Украина). Представлен отчет Команды внутреннего аудита о работе Команды в IV квартале 2017 года и перечень первоочередных CAPEX на 2018 год Май-Foods Europe. Члены Совета директоров были ознакомлены с системой продаж Maй-Foods Россия.