Советом директоров были рассмотрены и утверждены плановые значения предиктивного показателя стратегического процесса "Развивать лучшую команду в отрасли" на 2019 г., исходя из расстановки приоритетов вдохновленности, компетентности и результативности сотрудников.
Данные показатели необходимы для четкой и объективной оценки Советом директоров будущих итогов 2019 г.
Советом директоров были рассмотрены и утверждены описания ролей Global CMO и Global COO, в рамках перехода Компании к новой организационной структуре высшего руководства/Правления ООО «МАЙ» на 2019–2021 гг., вместе с переченем владельцев стратегических процессов Стратегии-2025 на горизонте 2019-2021 из числа высшего руководства/Правления Общества.
Советом директоров было принято решение о проведении 30 апреля 2019 общего годового собрания акционеров ООО «МАЙ».
Генеральный директор Сергей Конев ознакомил Членов Совета директоров с итогами бизнеса за 2018 год.
В рамках заседания Совета Директоров были утверждены перечень стратегических процессов первого уровня Стратегии-2025 и новая редакция конкурентных преимуществ Стратегии-2025, данные уточнения компонентов Стратегии-2025 позволят менеджменту более четко понимать поставленные перед ним задачи.
Также Советом директоров были заслушаны и утверждены отчеты о работе в 2018 году Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Команды внутреннего аудита.
В ходе заседания, члены Совета директоров единогласно приняли решение о необходимости включения в бизнес-стратегию 2018-2025 качественно проработанного и наполненного раздела «Конкурентное преимущество».
Члены Совета директоров были ознакомлены с информацией об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе.
Также Советом директоров утверждены новая редакция Политики деловой этики и корпоративного поведения, план работы и бюджет Команды внутреннего аудита на второе полугодие 2018 г.
Члены Совета директоров познакомились с производством, посетив чайный и кофейный цеха, производственно-складской комплекс и территорию Майкомплекса. Участники встречи высоко оценили техническую оснащенность, слаженность процессов и корпоративную культуру команды производства.
В рамках состоявшегося заседания, решением Совета директоров независимый директор СД Полина Киселева включена в состав Комитета по стратегии и Комитета по торговле.
Члены Совета директоров были ознакомлены с итогами первого квартала 2018 года, отчетом Директора команды корпоративные финансы о работе команды в 2017 году. Также Советом директоров был утвержден отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ООО «МАЙ» за 2017 г.
1 марта 2018 г. состоялось очередное заседание Совета директоров ООО «МАЙ». Членами Совета директоров рассмотрены и утверждены итоги развития бизнеса в 2017 г. (Россия, Украина). Представлен отчет Команды внутреннего аудита о работе Команды в IV квартале 2017 года и перечень первоочередных CAPEX на 2018 год Май-Foods Europe. Члены Совета директоров были ознакомлены с системой продаж Maй-Foods Россия.